央行开出国内支付机构最大罚单:商银信、新浪支付等6机构被罚1.78亿

摘要

【央行开出国内支付机构最大罚单:商银信、新浪支付等6机构被罚1.78亿】支付严监管态势继续,央行营业管理部对裕福支付、新浪支付等6机构处以1.78亿元罚款。不过,商银信、新浪支付、裕福支付等6家支付机构被重罚的具体原因,尚未公布。(21世纪经济报道)


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  支付严监管态势继续,央行营业管理部对裕福支付、营业管理部公告,为贯彻人民银行关于加强支付机构监管、规范支付行业发展的工作要求,人行营业管理部持续强化对支付机构常态化执法检查,坚决查处违法违规经营活动,着力塑造健康稳定可持续发展的支付业态,对商银信支付服务有限责任公司开出国内支付机构最大罚单,对裕福支付有限公司、北京新浪支付科技有限公司等相继作出行政处罚,有力震慑了支付机构违法违规行为。

  今年以来,营业管理部围绕“严监管常态化”工作主基调,针对辖区部分支付机构合规意识弱、违法违规严重等问题,多措并举,加大查处力度,对6家支付机构给予警告,处罚款合计17837.75万元,对8名相关负责人员给予警告,并处罚款合计242.2万元。其中,对商银信罚款11597.79万元、新浪支付1884.33万元、裕福支付1453.59万元。

  不过,商银信、新浪支付、裕福支付等6家支付机构被重罚的具体原因,尚未公布。

  此前9月30日,央行营业管理部披露,对裕福支付给予警告,没收违法所得218.79624万元,并处罚款1234.79624万元,罚没合计453.59248 万元。裕福支付被指(1)未按规定建立、落实预付卡业务相关制度;(2)未按规定落实商户巡检义务;(3)未按规定管理特约商户资料;(4)网络支付业务中,未及时发现处置特约商户转接支付接口的情况;(5)未按规定进行资金结算管理;(6)未按规定开展条码支付业务;(7)未按照规定履行客户身份识别义务;(8)未按照规定保存客户身份资料;(9)未按照规定报送可疑交易报告。

  央行营业管理部称,合规经营是支付机构存续的底线和最基本要求,也是支付行业健康发展的基石。合规得到支持,违规必将严惩。加强监管,对违法违规行为保持高压态势,不断提高违规成本,有利于支付行业健康发展,有利于维护法规和监管的严肃性,有利于保护金融消费者的合法权益,有利于形成敬畏规则、尊重监管的市场氛围,对于构建守法合规、公平竞争、平稳有序、风清气正的支付生态,优化经济金融环境具有积极意义。经过多部门共同努力,支付机构专项整治取得初步成效,支付机构违规行为有效遏制,风控水平与合规能力显著提升,消费者合法权益得到切实保护,群众矛盾得到有效缓释,支付服务市场秩序明显改善。

  近几年来,支付行业一直处于严监管态势。在防风险监管思路下,监管机构一方面消除利用支付拓展交叉金融业务风险隐患,另一方面协同治理跨境赌博资金链,精准打击各类违法违规行为。

  中国人民银行副行长范一飞在第九届中国支付清算论坛上表示,要以大力整治跨境网络赌博为靶向,不断深化支付产业数字化协同治理。必须坚持以人民为中心的发展思想,一以贯之推进严监管常态化,把打击治理跨境赌博等违法犯罪活动作为重中之重来抓,政府部门、自律组织、持牌机构以及产业链上下游等各方要继续携手前行,在治理跨境赌博资金链方面共商共治。



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